25名加拿大人因数百万美元的祖父母骗局面临美国指控
25名加拿大人在美国被指控涉嫌诈骗美国老年人2100万美元的祖父母骗局。
美国检察官办公室星期二发表的一份声明说，魁北克省的24人和安大略省的1人从佛蒙特州和其他40多个州的老年人那里偷走了数百万美元。这些人主要来自蒙特利尔地区。
根据起诉书，在2021年夏天至2024年6月4日期间，嫌疑人参与了这场骗局，他们谎称自己是一名老年受害者的亲戚——通常是孙子——在车祸后被捕，需要保释金。这些电话来自蒙特利尔及其周边的呼叫中心。
有关当局说，还有人假扮成老年受害者亲属的律师，告诉他们有禁言令，禁止老人向任何人透露他们的家人可能被捕的消息。
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然后，受害者被说服将钱交给一个伪装成保释金担保人的人，后者会上门收取钱。当局表示，这些资金随后通过现金交付和金融交易（包括通过加密货币）转移到加拿大。
起诉书称，加密货币的使用掩盖了资金来源和嫌疑人的身份。
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美国司法部在声明中说：“2024年6月4日，当加拿大执法部门在几个呼叫中心执行搜查令时，发现许多被告正在给弗吉尼亚州的老年受害者打电话。”
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2月20日，一个联邦大陪审团退回了一份起诉书，指控他们所有25人参与了这场骗局。几乎所有人都于3月4日在加拿大被捕。其中两人仍然在逃。
起诉书称，呼叫中心由加雷斯·韦斯特管理，又名。“哥们儿”或“肌肉男”，38岁，来自安大略省伯灵顿。（仍在逃）乌斯曼·哈立德，又名。“保罗”（Paul）和“保利”（Pauly）， 36岁，来自魁北克省Les Coteaux。安德鲁·塔托，又名。“雪佛兰”和“卡车”，43年，来自魁北克皮埃尔方兹。史蒂芬·莫斯科，又名；“HK”，42岁，来自魁北克皮埃尔方兹。和里基·伊利马基，又名。“Ruffles”，31岁，来自Île-Perrot， Que。这五名被告亦被控串谋洗钱。
如果罪名成立，韦斯特、哈立德、塔托、莫斯科温和里奇·伊利马基可能面临最高40年的监禁，其余被告如果罪名成立，可能面临最高20年的监禁。如果被判有罪，每个人的实际刑期将由各种量刑因素决定。
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声明说：“美国检察官办公室强调，起诉书只包含指控，在被证明有罪之前，被告被推定为无罪。”
另外9人此前在佛蒙特地区被指控与诈骗案有关，包括Otmane Khalladi（32岁-迈阿密），Jean Richard Audate（39岁-纽约），Philippe Alvarez（34岁-蒙特利尔），Paul Conneh（37岁-中国广州），Dave Leblanc(37岁-佛罗里达州Greenacres), Zavier Buchanan（27岁-佛罗里达州惠灵顿），William Comfort（29岁-洛杉矶），Alejandro Garcia（34岁-迈阿密）和Enmanuel Castillo（31岁-迈阿密）。
“这些人被指控策划了一场精心策划的阴谋，利用恐惧从受害者那里勒索数百万美元，而受害者认为他们是在帮助陷入困境的亲人，”佛蒙特州地区代理联邦检察官迈克尔·p·德雷斯彻（Michael P. Drescher）说。
现在的趋势
调查是由国土安全部、美国海关和边境保护局、国税局刑事调查局等多个美国机构进行的，但魁北克省警方、加拿大皇家骑警（RCMP）和加拿大
被指控的25名加拿大人名单
加雷思·韦斯特，又名。《兄弟》和《肌肉》（38 -伯灵顿，安大略省）
乌斯曼·哈立德，又名。“保罗”和“保利”（36 - Les Coteaux, Que.）
安德鲁·塔托，又名。“雪佛兰”和“卡车”（43 -皮埃尔方兹，Que.）
斯蒂芬·莫斯科，又名。“HK”（42 - pierre refonds, Que）
里奇·伊利马基，又名。“褶边”（31 - Notre-Dame-de-l ' Île-Perrot, Que）
理查德·弗里希曼，又名。《冥河》（31日-蒙特利尔）
亚当·劳伦斯，又名。“卡特”（41 -拉萨尔，Que.）
迈克尔·菲利昂，又名。《埃尔维斯》（Elvis, 45 - pierre refonds, Que）
吉米·伊利马基，又名。“Coop”（35岁，Notre-Dame-de-l ' Île-Perrot, Que.）仍然逍遥法外
尼古拉斯·冈萨雷斯，又名。《布雷迪》（Brady, 27 - Kirkland, Que.）
瑞安·梅兰森，又名。《帕克》（27 -蒙特利尔）
乔伊·卡拉法提迪斯，又名。《金发女郎》（Blondie， 31岁，魁北克克莱尔角）
大卫·阿科贝利，又名。“菲尔”（36岁，魁北克皮埃尔方兹）
乔纳森·马绍拉斯，又名。《铜色》（Borze， 35美元，Que）
Nicholas Shiomi，又名。《基努》（Keanu， 42年-蒙特利尔）
安东尼奥·伊纳奇，又名。“DJ”（33岁，魁北克皮埃尔方兹）
乔纳森·维莱特，又名。“阳光明媚”（29 -圣尤斯塔什，Que.）
凯西-李·兰克福德，又名。《Lex》（28 - Vaudreuil-Dorion, Que.）
莎拉·伯恩斯，又名。《姜》（Ginger） （31 - dollar - des Ormeaux, Que）
贾斯汀·波伦兹，又名。《快乐》（34 -蒙特利尔）
瑞恩·蒂伯特，又名。“吐司”（37 - Vaudreuil-Dorion, Que）
迈克尔·法瑞拉，a.k.。“本田”(29 -圣吉纳维芙，Que)
塞巴斯蒂安·古诺尔，又名。“推特者”（30 - pierre refonds, Que）
瑞恩·布里奇曼，又名。《克林特》（Clint, 37 - Que Deux-Montagnes）
斯蒂芬妮-玛丽·萨马拉斯，又名。“北”（29 -拉瓦尔，Que.）